İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, Sarıyer'deki 2

villanın suç tarihindeki toplam değeri 480 milyon liradır.

Sarıyer'deki 2 villa, İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ'ye usulsüz

şekilde devredilmiştir.

İddianamede, bu devir işleminin kamu ihalelerinden elde edilen suç

gelirlerinin aklanması amacıyla yapıldığı öne sürülmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne

yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, suç tarihinde toplam

değerleri 480 milyon lira olan Sarıyer'deki 2 villanın usulsüz şekilde İmamoğlu

İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ'ye devredildiği, bu gelirin örgütün mali yapılanması

içerisinde şüpheli Ali Nuhoğlu'nun yönetim ve kontrolündeki şirketler aracılığıyla

aklandığı öne sürüldü.

USULSÜZ İHALELERDEN ELDE ETTİĞİ GELİRLERLE CİDDİ

MİKTARDA ZENGİNLEŞME SAĞLADI İDDİASI

İddianamede, şüpheli Ali Nuhoğlu'nun, İmamoğlu suç örgütünün hiyerarşik

yapılanması içinde hareket eden bir üye konumunda bulunduğu, İmamoğlu'nun

talimatları doğrultusunda kamu ihalelerinden elde edilen gelirlerin yönlendirilmesi

ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin meşrulaştırılması faaliyetlerinde

aktif rol aldığı anlatıldı.

Nuhoğlu'nun sahibi olduğu Nuhoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında,

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin kararına istinaden 5 Ekim 2018'de

konkordato ilan edildiği, dolayısıyla bu tarihte ekonomik olarak zor durumda

olduğu, ancak İmamoğlu suç örgütü içerisinde yer almaya başladıktan sonra

usulsüzce yapılan ihalelerden elde ettiği gelirler neticesinde ciddi miktarda

zenginleşme sağladığı aktarıldı.

                                                                         Ali Nuhoğlu

İddianamede, İstcon AŞ, Trend AŞ, Neoray İnşaat AŞ ve Akbulut Endüstri

İnşaat AŞ unvanlı şirketlerin görünürde farklı kişiler adına kayıtlı olsa da fiilen

şüpheli Ali Nuhoğlu'nun kontrolü altında bulunduğu, şirketler arasında personel,

adres ve mali hareketler bakımından süreklilik arz eden bir ilişki olduğu tespit edildi.

Bu firmaların, kamu ihaleleri üzerinden elde edilen gelirlerin yönlendirilmesi ve

paylaşımı noktasında, örgüt üyesi Nuhoğlu'nun kontrolü altında İmamoğlu çıkar

amaçlı suç örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirtildi.

Şüpheli Nuhoğlu'nun, 2021'de kurduğu Güllüce Tarımcılık Sanayi ve Ticaret AŞ

aracılığıyla, herhangi bir ticari geçmişi ve faaliyet konusu bulunmamasına rağmen

yüksek bedelli taşınmaz alım satım işlemleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği

belirtilen iddianamede, bu kapsamda Sarıyer'de 196 parselde bulunan 2 adet

villanın 31 milyon liraya satın alındığı ve bu bedelin kaynağının İstcon İnşaat

Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinden sağlandığı aktarıldı.

MASAK Raporu'nda yapılan mali incelemeler sonucunda Güllüce Tarımcılık

AŞ'nin taşınmaz alımı için yaptığı 31 milyon lira tutarındaki ödeme öncesinde

, aynı gün içinde şüpheli Nuhoğlu tarafından Güllüce Tarımcılık'a aynı tutarda

para transferi gerçekleştirildiği belirtilen iddianamede, bu paranın kaynağının

ise İstcon AŞ'nin Trend AŞ'ye, Trend AŞ'nin ise Ali Nuhoğlu'na yaptığı

ödemelerden oluştuğu tespit edildi.

SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİR, TAŞINMAZ EDİNİMİ YOLUYLA

SİSTEME SOKULDU

İddianamede, alınan MASAK raporunda söz konusu ödemelerin tarihsel

sıralaması incelediğinde bu para akışının Kiptaş AŞ tarafından İstcon AŞ'ye

yapılan 199 milyon 500 bin lira tutarındaki avans ödemesiyle doğrudan

örtüştüğü belirtildi.

Bu ödemenin ise "Eyüpsultan Kentsel Dönüşüm Uygulaması Yapım İşi"

kapsamında yapılan ilk avans ödemesi olduğu anlatılarak, İstcon AŞ'nin

aldığı kamu ihalesine ilişkin avansın, zincirleme para transferleri aracılığıyla

Nuhoğlu'nun kontrolündeki Güllüce Tarımcılık AŞ'ye aktarıldığı, bu fonlarla 2

villanın satın alındığı ve suçtan elde edilen gelirin taşınmaz edinimi yoluyla

sisteme sokulduğu aktarıldı.

İddianamede, Nuhoğlu'nun sistematik biçimde ihalelerden suç geliri elde ettiği,

elde edilen bu suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktuğu,

şirketler arasında ardışık transferlerle paranın izinin kaybetmeye çalıştığı anlatıldı.

Şüphelinin örgüt üyesi sıfatıyla hareket ederek, usulsüz ihalelerden elde ettiği

suç gelirini sisteme dahil ettiği ve akabinde Güllüce Tarımcılık AŞ'nin İmamoğlu

İnşaat ticaret ve Sanayi AŞ'ye devredildiği, devir bedelinin sözleşmede 48 milyon

lira olarak gösterildiği, ancak fiilen 15 milyon lira tutarında ödeme gerçekleştirildiğinin

tespit edildiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, bu ödemenin "Güllüce Tarımcılık San, ve Tic. AŞ Hisse Devir Bedeli"

açıklamasıyla yapılan 3 çek ödemesinden ibaret olduğu, geriye kalan 33 milyon

liralık bedelin ise "villa devri taahhüdü" adı altında düzenlenen adi nitelikte bir

sözleşme ile karşılanacağı yönünde kayıt altına alındığı ifade edildi.

Dosya kapsamında mevcut MASAK raporları göz önüne alındığında, söz konusu

devir işleminin her ne kadar görünürde ticari bir faaliyet olarak düzenlenmişse de,

gerçekte kamu ihalelerinden elde edilen suç gelirlerinin yasal bir işlem kisvesi

altında sisteme dahil edilmesi, malvarlığı değerlerinin meşrulaştırılması ve

kaynağının gizlenmesi amacına yönelik olarak gerçekleştirildiği iddianamede

anlatıldı.

2 VİLLANIN SUÇ TARİHİNDEKİ TOPLAM BEDELİ 480 MİLYON LİRA

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan Vergi Denetim

Kurulu Başkanlığı Raporu'nda suça konu villaların her birinin suç tarihindeki

değerinin 240 milyon lira olarak tespit edildiği aktarılan iddianamede, tek başına

bu hususun dahi taşınmazın satım sürecinin muvazaalı olduğunu ortaya koyduğu

vurgulandı.

İddianamede, her 2 villanın suç tarihindeki toplam değerinin 480 milyon lira olduğu

ancak 2 villanın Güllüce Tarımcılık isimli şirket ile beraber devrinin toplamda 48

milyon lira olarak gösterildiği aktarıldı.

Taşınmazların görünürde satış işlemine konu edilmesine rağmen, gerçekte

İmamoğlu suç örgütü yararına bedelsiz devredildiği iddianamede belirtildi.

İddianamede, bu eylemde elde edilen paraların, kamu ihalelerinin usulsüz biçimde

yönlendirilmesi suretiyle elde edilen suç gelirleri olduğu, bu gelirlerin de İmamoğlu

suç örgütünün mali yapılanması içerisinde şüpheli Ali Nuhoğlu'nun yönetim ve

kontrolündeki şirketler aracılığıyla aklandığı kaydedildi.

Kamu kaynaklarından sağlanan ihale bedellerinin örgüt kontrolündeki firmalara

yönlendirildiği, ardından bu gelirlerin gayrimenkul alımı, şirket devri ve muvazaal

ı ticari işlemler üzerinden sisteme dahil edildiği bilgisine iddianamede yer verildi.

İddianamede, bu yapı içerisinde şüpheli Nuhoğlu'nun suça fiilen iştirak eden kişi,

şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Hasan İmamoğlu ve Tuncay Yılmaz'ın nihai menfaat

sağlayan konumunda bulundukları anlatıldı.