Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı.

Operasyonda 816 milyon TL değerinde kripto varlık transfer zinciri ve

3 milyar 700 milyon TL para transferi tespit edildi.

Şüphelilerin hesaplarına el konulan varlıklar arasında 630 bin dolar, 1

milyon 441 bin Euro, 5,5 kilogram altın ve 200 kilogram gümüş bulunuyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire

Başkanlığı koordinesinde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7258 sayılı

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi

Hakkında Kanuna Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin

Aklanması, Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma, Sporda

Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçlarına yönelik

çalışma yaptı.

816 MİLYON TL'LİK TRANSFER ZİNCİRİ

Ekiplerin çalışmasında 801 kişinin banka hesabı incelendi. İncelemede bir

çok şüphelinin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa

dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri gelirlerin izini kaybettirmek

maksadıyla kripto varlık hesaplarında 816 Milyon TL değerinde çoklu transfer

zinciri oluşturdukları, yasa dışı faaliyetlerden elde ettikleri parayı kayıt altına

almadan yasal ekonomiye sızdırarak, vergi tabanının daralmasına sebep

olacak şekilde çıkar karşılığında yurt içi ve yurt dışı uzantılarına para

transferi yaptıkları tespit edildi.

3 MİLYAR 700 MİLYON TL PARA TRANSFERİ

Ayrıca 'Hawala sistemi' olarak bilinen yöntemle Mersin'deki bir kuyumcu

aracılığıyla kayıt dışı para transferi yapıldığı da belirlendi. Bugüne kadar

şüphelilerin işlediği suçlardan yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL para transferi

yaptıkları, toplam 37 milyar 645 milyon liralık hesap hareketi olduğu ortaya

çıkarıldı. Öteyandan yapılan incelemede şüpheliler arasında yer alan 4

klasman hakeminin hesaplarına 1 milyon 300 bin TL giriş olduğu, 2020-

2025 yılları arasında ise toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi

oluşturdukları tespit edildi.

MİLYONLARCA LİRAYA VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Elde edilen tüm bu bilgiler üzerine aralarında hakemlerinde olduğu şüphelilerin

yakalanmasına yönelik Mersin merkezli Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum

Batman, Mardin ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 4'ü

klasman hakemi 36 şüpheli yakalandı. Çalışmalar sürerken 4 şüpheli daha

gözaltına alındı. Toplamda 40 şüpheli ifadesi alınması için jandarmaya götürüldü.

Şirketler ile şirket sahiplerinin banka hesaplarındaki paralar, taşınır-taşınmaz

malvarlıkları ve adreslerde yapılan aramalarda ise 50 milyon TL'den fazla

değeri bulunan 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5, 5 kilogram altın, 200

kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklarına el konuldu.

Ayrıca ekipler, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu

kapsamında, 2 şirkete ait tüm taşınır/taşınmaz mal varlığına, 3 gayrimenkule,

6 lüks araca el koydu.

4'Ü HAKEM 32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan 40 şüpheli bugün

adliyeye sevk edildi. Adliyede savcıya ifade veren şüphelilerden 35'i tutuklama,

5'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkemede

şüphelilerden 32'si tutukladı, 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.